5月15日，广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案，打掉4个地下钱庄。

　　地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。

　　案件一：东莞出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动。抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份，U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批，该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。现场扣押的1500多万元，粗略计算，重量相当于170多公斤的人民币百元钞票。

　　初步查明，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是：联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户，或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票，再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。