忒有料

泉港美女老板茶庄能刷卡取现金 非法套现200万

  台海网7月28日讯 (海峡导报记者 郭冰德 通讯员 张益坚)茶庄里能刷卡取出现金,这看似风马牛不相及,但的确能做到,因为里面藏身一个pos机非法套现窝点。日前,泉州市公安局泉港分局经侦大队突袭这家茶庄,把涉嫌套现200万元左右的女老板阿丽 (化名)抓获。昨日警方对外通报了此案。

  盯住一家茶庄 布控两个星期

  7月初,民警下乡走访发现,泉港区后龙生活区一家茶庄里,经常有人进进出出。他们不像是买茶的顾客,究竟是干什么呢 民警多方面调查了解到,他们是持信用卡套出现金。但民警调查茶庄里并没有申办pos机。

  数天后,民警深入跟踪布控,发现茶庄里果然设有pos机非法套现窝点。两个星期后,民警查明该pos机是从泉港一家银行办理的,商户是泉港某发展有限公司。

  民警亮明身份 老板花容失色

  7月23日,民警决定收网。“老板,有没有好茶卖 ”一到茶庄里,民警乔装顾客探问。一名面容姣好、衣着艳丽,胸前、手腕、手指佩戴金光闪闪的金项链、金手链、金戒指的女子,笑容满面地迎接民警。她就是茶庄老板阿丽,泉港人。确认她是老板后,民警便公开表明身份。顿时,阿丽花容失色,六神无主。民警问话时,她哆嗦不停。民警当场缴获她使用的一台pos机,随后把她带到泉港分局办案中心审查。

  经营7个多月 涉案总额200万

  “pos机是我老公申办的。”阿丽交待,2010年她老公以泉港某发展有限公司的名义,向银行申办一台pos机,后一直搁在她的茶庄里,很少使用。2011年底至被缴获时的7个多月里,她便使用这台pos机,共套现200万元左右,每个月有20多万元。

  据了解,阿丽非法套现的对象,不仅有亲戚朋友,而且,她和老公也参与套现几十万元。她交待其中100万元左右收取了0.6%的手续费,共得款6000元左右,其他没有收费的,都是亲戚和很好的朋友。

  目前,案件正在审查中。

分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5