本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　公司发现2012年8月10日有网络媒体登载了来源《21世纪经济报道》题为《闽灿坤b(0.450,0.00,0.00%)或将缩股保壳 多项信披涉嫌违规》的报道：

　　传闻1：该报道称"据8月1日媒体报道，根据闽灿坤出具的资料，今年1-6月，公司营收1.56亿美元，亏损172万美元，7月份预估营收3210万美元，净利润40万美元，目前订单余额1.1亿美元。与会媒体还透露，闽灿坤b今年1-6月国内市场营收为2937万元，7月营收为896万元，预期今年下半年市场份额将实现倍数增长，将于8月份大规模招工2000人。......"

　　传闻2：福建媒体8月9日的一则报道分别引述闽灿坤b内部人士和中层干部黄先生的说法称，在停牌前，公司只考虑做些退市后的善后工作，已"没招"保壳了，但当天有关部门强力干预，"目前看，退市可能性不大了。"

　　二、澄清说明

　　经核实，传闻1属实。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》相关规定，因公司股票从2012年7月9日起每个交易日的每日股票收盘价低于每股面值1元人民币，存在可能被终止上市的风险；公司自2012年7月23日起及之后的每个交易日持续发布《关于本公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

　　由于公司控股子公司漳州灿坤系漳州市的重点企业，漳州市政府针对公司可能存在被终止上市风险专门成立"维稳小组"，要求随时了解漳州灿坤受其母公司"闽灿坤b"可能存在被终止上市风险的影响程度及目前整体经营情况，希望能适时提供可能的支持和帮助，以确保漳州灿坤的正常经营并维护漳州市的社会稳定。据此，漳州灿坤于7月底向漳州市政府"维稳小组"提供了漳州灿坤1-6月份数据，包括营收1.56亿美元，亏损172万美元，国内市场营收为2937万元及7月份的预估数据，包括预估营收3210万美元，净利润40万美元，目前订单余额1.1亿美元，国内市场营收为896万元

　　传闻2不属实。公司经过核实，确认公司相关人员均没有说过"已'没招'保壳了，但当天有关部门强力干预，目前看，退市可能性不大了。" 这句话。也查不到所谓的中层干部黄先生是谁。

　　三、必要的提示：

　　公司2012年半年度报告预计披露时间为2012年8月28日。2012年7月13 日披露了2012年半年报业绩预告。

　　公司股票自2012年8月2日起因筹划重大事项停牌，目前相关事项的可行性尚处于探讨、论证过程中，待公司刊登相关公告后复牌。

　　本公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年8月14日