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北京破虚开发票案 受票公司涉及全国29个省市1500余家

  2月16日,北京市海淀区警方介绍,警方破获一起涉案金额30多亿元、造成国家流失税额达5亿余元的虚开增值税发票案件,犯罪团伙控制企业400余家,受票公司涉及全国29个省市、达1500余家。

  2015年10月,警方接到国税部门报案称,一家商贸公司被举报有违法犯罪嫌疑,每月买卖增值税专用发票达2亿元。警方调查发现,这些公司中有15家公司的代理购票人为一名叫石某的女子,石某原供职于一家单位的会计室,现已退休,从2015年5月以来,先后在北京市朝阳、海淀、丰台等7家国税分局代理160余家公司的增值税专用发票领取业务。

  据调查,这些公司均为专门为套取发票设立的空壳公司,为涉及北京、河北、山东、天津等多个省市的400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务,涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元。

  通过对石某的调查,警方逐渐锁定这个犯罪团伙的其他犯罪嫌疑人,其中包括在2014年11月因涉嫌虚开增值税发票罪被江苏省公安机关网上追逃的周某等。

  2015年11月20日,警方与税务部门联合行动,查获这个犯罪团伙虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、电脑以及多个空壳公司的营业执照、公章、账本等。通过进一步调查取证,这个团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元。

  目前,这个犯罪团伙的15名骨干成员已经被警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。

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