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空壳公司虚开税票涉案金额高达30多亿元 涉案团伙极具反侦察意识

2月17日,北京市公安局海淀分局对外通报,警方重拳出击,出动百余名精干警力,分成9个抓捕小组,一举打掉了这个虚开增值税发票的犯罪团伙,24名犯罪嫌疑人被警方刑事拘留。

据了解,犯罪团伙共计控制四百余家企业,受票公司达到1500余家,涉案金额高达30多亿元,使国家流失税额达5亿余元。

据办案民警介绍,2015年10月,海淀警方接到北京国税部门的报案称,某商贸公司每月买卖增值税专用发票多达2亿元。税务部门对涉案线索进行排查,发现在全市范围内还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报的公司极其相似。

鉴于案情重大,涉及线索众多,海淀警方成立专案组。经查,专案组发现有15家公司的代理购票人均为一名叫石某的女子。

专案组通过调取税务部门的数据得知,自2015年5月以来,石某在朝阳、海淀、等七家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在领取发票时,石某多使用假农产品退免税证明、假外贸退免税证明申领发票。这些公司均无任何实际经营活动,属于专门为套取发票设立的空壳公司。

办案民警介绍,在税务部门的帮助下,专案组查明,石某代理的这160余家空壳公司为400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务,这400余家公司涉及北京、河北、山东等多个省份。

税务部门经核算,160余家公司涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元,如果400余家公司全部用于抵扣增值税进项,将造成国家税收损失多达2亿余元。

据此,侦破工作围绕石某展开,专案组侦查员通过蹲守调查,逐渐锁定这个犯罪团伙的其他犯罪嫌疑人,其中包括在2014年11月因涉嫌虚开增值税发票罪被江苏省公安机关网上追逃的周某等。

2015年11月20日,专案组在由市局经侦总队、税务部门和海淀公安分局共同组成的指挥部领导下,分赴北京多地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动。一举捣毁这个犯罪团伙的多个窝点。

在行动中,专案组捣毁虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。

在进一步调查取证中发现,该团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,受票公司达到1500余家涉及全国29个省份,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元,税额5亿余元。

随后,专案组通过对涉案线索进行梳理,于2015年12月1日至4日组织部署对海淀辖区的28家重点企业开展了第二波打击,抓获了29名嫌疑人,其中9名嫌疑人已被刑事拘留。

截至目前,总共已有24名嫌疑人被警方刑事拘留,其中15人是犯罪团伙的骨干成员。该案还在进一步审理中。

在调查中侦查员发现,犯罪嫌疑人在短短的半年多的时间里积累了大量的赃款,除案件侦破后已被冻结的赃款外,一部分赃款都被团伙成员挥霍。同时还发现这个团伙极具反侦察意识。

海淀警方表示,此案是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的一起特大虚开增值税专用发票案件。该团伙严重危害了国家税收和经济秩序稳定,团伙成员也靠这种犯罪行为牟取了巨额利益。

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